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FX2ちゃんねる|投資系2chまとめ

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北朝鮮にFXでマネーロンダリングを実施していた疑い。

fx

1: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:22:50.91 ID:???.net

外国為替証拠金取引(FX)をめぐる金融商品取引法違反容疑で大阪府警に逮捕された静岡県の貿易会社代表(41)の顧客向け口座が、北朝鮮の兵器密輸の資金洗浄(マネーロンダリング)に使われていた疑いがあることが7日、公安関係者への取材で分かった。

金正恩(キム・ジョンウン)第1書記直轄の工作機関が運用していたとみられる。国際社会が懸念を深める北朝鮮の資金洗浄の一端が浮かび上がった。府警によると、貿易会社代表は、中朝国境付近の中国・延吉を実際の拠点として活動。先月下旬、無登録で日本国内の顧客の資金をFXで運用した疑いで逮捕された。日本の金融機関で開設した顧客名義の口座は計数十にのぼり、取引用IDとパスワードを預かって取引していたという。

公安関係者によると、こうした取引は、中国浙江省のソフト開発企業の技術者らが、貿易会社代表が日本国内の知人に預けたパソコンを遠隔操作して実行していた。この企業は金第1書記直轄の工作機関「偵察総局」のダミー企業で、パソコンの操作にも偵察総局が資金洗浄用に開発したソフトを使っていたとされる。

資金洗浄のために、偵察総局は香港に別のダミー企業も設立。香港のこの企業が、兵器密輸などで得たとみられる資金を使って、香港のFX市場で売買を行い、それと同時に浙江省のダミー企業が同額で逆の売買を実施、香港のダミー企業が損失を出すと、その分が運用益として日本の顧客口座に入るといった仕組みをつくっていたとみられる。さらに、中国国内の一般の口座などを使った運用も組み合わせ、資金洗浄を完成させていたとされる。

北朝鮮との武器取引は国連の制裁対象で、資金の流れに対する欧米の監視も強い。北朝鮮は中東やアフリカ諸国、テロ組織との取引で得た資金を、英独や中国、マカオなどいくつもの口座に小分けし、管理・運用しているとされる。日本の個人投資家の口座はマークされる可能性が低く、洗浄ルートの一つに選ばれたようだ。

貿易会社代表は、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)関連の商工人にもFXへの投資を募っており、今回の仕組みは、北朝鮮への送金ルートになっていた可能性もあるという。府警はFXでの運用に使われたパソコンや書類を押収、運用実態の解明を急いでいる。

gooニュース 2014年8月8日(金)08:03
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/nation/snk20140808093.html



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2: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:24:03.26 ID:e804ZiyG.net
FXは儲からんやろ

30: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 21:10:20.18 ID:tfuIfw6V.net
>>2
マネロンだから、別に儲からなくてもいいのよ。

4: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:25:12.87 ID:PnreKhCh.net
こうなったら損切りさせよう

5: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:26:01.56 ID:s1M+HrGE.net
パチ屋以外にもFXでやってたのかー

6: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:26:35.10 ID:RkF6vVw4.net
なんでもやるなぁ

8: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:30:37.39 ID:2fNdcMvA.net
パチンコだけじゃ回しきれんのか

9: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:31:10.67 ID:tVDgNqGy.net
もっと泳がせて
こいつらがポジション持ったら意図的にレート操作して
徹底的に刈り取ってやればいいのにw

11: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:32:35.79 ID:XP8Ac36D.net
>>9
両持ちして、黒い金は損失側へ、得した側へは白い金を回す。

27: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:50:33.67 ID:Uv+qQHF+.net
>>11
それで資金うまく移せるなら、素直に勝つ側だけの取引すればぼろ儲けなのにな

12: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:33:57.97 ID:ZYrNE0pA.net
朝から張り付いて昇竜拳とかで頑張ってスレ伸ばしてるの大体この手の朝鮮人だったりするんだろうな

13: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:35:23.79 ID:ajRLUGU3.net
損失出てるんじゃないのw

16: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:37:37.19 ID:XP8Ac36D.net
>>13
いいんだよ。損失が出て。
むしろ、黒い金を消したいんだから。

18: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:42:06.62 ID:ZYrNE0pA.net
>>13
二つ架空企業を作って同じところに投資をして、2chでクソスレ立てて煽って(ここ想像)
損した金が得した側にわたって資金がきれいになるということをやっていたんだと

40: FX2ちゃんねる 2014/08/09(土) 05:53:15.42 ID:tuBK62Jv.net
>>18
ミサイル発射や核実験で操作していたんだな。
これからはシナチョンを見とかないとな。

14: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:41:52.45 ID:oGeGaqPod
儲からなくても、両だてして、両方金ブッコミ、マネーロンダリングしたんだろう…
国家がFXで破産したら笑いすぎる。

15: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:37:15.46 ID:sOQ5hJQ+.net
両建てだから
刈るのは無理だろ

17: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:38:19.98 ID:7Cb/vKG1.net
東に発射してもJPYは動かないなー
次は南に発射してKRWを動かすかー

21: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:45:23.76 ID:Q1GhKzuP.net
ミサイル連動トレード。

23: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:46:29.66 ID:iKfdZ29e.net
てか、利益出たらこの貿易会社の社長が納税するのか?
どうせ半端じゃない大金を運用してたんでしょ、払えるの?

26: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:48:09.98 ID:ZYrNE0pA.net
>>23
株ころがしで資金洗浄してるマジ○チが真面目に税金はらうわけないじゃん

25: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:47:51.53 ID:77KGeEgR.net
FXで有り金全部溶かす人の顔が見たい~あびゃ~

あいまいみーのステマだなこれ

28: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 20:51:05.86 ID:/xmUsHFY.net
>日本の金融機関で開設した顧客名義の口座は計数十にのぼり、取引用IDとパスワードを預かって取引していたという。

口座の名義人も共犯と言えるんじゃねーの
在日ばっかりなんだろうな

34: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 21:42:59.27 ID:pLXkBMv3.net
南チョンの生臭さに比べると事件自体は可愛らしいレベルに思える

35: FX2ちゃんねる 2014/08/08(金) 21:55:43.65 ID:IiFuU5dg.net
莫大な金動かしてるだろ
こういうやつらがいるから相場がおかしな動きするんだな ヘンな時間に

37: FX2ちゃんねる 2014/08/09(土) 01:43:16.93 ID:MQjk9smk.net
両建てしてたのか賢いね
昔は証券会社が先物で客いわすためにしてた 
金額わからないが没収すればかなりの痛手になる
時期的にどうかと思うが大阪府警ぐっちょぶ

38: FX2ちゃんねる 2014/08/09(土) 01:54:50.58 ID:RT7PsN8P.net
おこぼれぽしい(゚Д゚)

41: FX2ちゃんねる 2014/08/09(土) 16:52:56.06 ID:zJayjey8.net
まあ、金額の規模知れてるだろ。
レアアースを輸出して外貨稼いでるらしいから、
KN-09の生産には影響しないだろう。

korea-kh09

999: FX2ちゃんねる 2014/07/77(株) 00:03:28.03 ID:fx2ch.net

引用元:http://awabi.2ch.sc/test/read.cgi/news4plus/1407496970/




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コメント

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  • コメント (5)

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 8月 12日

    ればぜろでやれば損失でてもたかが知れてるし、かおみられず金洗えれば安いもん。
    偽札処分にも向いてるからチュンあたりもやってるかも

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 8月 12日

    両建てしてるから損失でない

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 8月 12日

    fxじゃなくて株取引でも何でも出来るんじゃないか?

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 8月 13日

    これよく調べたな GJ
    犯罪者ばっかだな あいつら

    • 名無しの投資家さん
    • 2014年 8月 13日

    最初図をみて意味不だったけど、なるほど両建てか。

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