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CC事件で流出したNEMが「Zaif」に大量流入(8億円相当)マネロンに使われた可能性が浮上!

1: 2018/03/05(月) 12:20:19.90 ID:CAP_USER

仮想通貨取引所「Coincheck」から流出した仮想通貨「NEM」が、日本の別の仮想通貨取引所「Zaif」に大量に流入していることが分かった。3月4日までにZaifに流入した総額は、約2260万XEM(4日夜のレートで約8億円分)以上。盗難NEMの資金洗浄にZaifが利用されている可能性がある。ITmedia NEWSは、Zaifを運営するテックビューロに対して対応を問い合わせているが、5日午前9時までに回答はない。

コインチェックが運営する「Coincheck」から5億2630万XEM(当時のレートで約580億円相当)が流出したのは1月26日。その後犯人は、匿名通貨「DASH」を経由して資金洗浄を企てたとみられるほか、盗んだNEMを販売するサイトをダークウェブ上に立ち上げたとみられ、このサイトではNEMの売買が活発に行われている(関連記事コインチェック盗難NEM、匿名コイン「DASH」で資金洗浄か ダークウェブで交換持ちかけも)。

NEMのブロックチェーンを分析して流出NEMをトラッキングしている匿名のエンジニアによると、ダークウェブの販売サイトでNEMを購入した複数の人(犯人、または犯人からNEMを購入した第三者)が、仮想通貨の決済プラットフォーム「CoinPayments」を経由し、Zaifなど複数の仮想通貨取引所に、NEMを入金しているという。

Zaifへの入金は2月22日から続いており、3月4日までに約2260万XEM(約8億円分)以上が流入しているという。「流入が続いているということは、Zaifに送金したXEMの他通貨への交換がうまくいっている可能性がある」とこのエンジニアは指摘。ダークウェブからZaifに送金しているアドレスは複数に分かれているが「2つのグループによるものだろう」とみている。

日本の取引所で入金が確認されたのはZaifだけ。Bittrex(米国)やPoloniex(同)など海外の取引所への入金もあるが、Zaifへの入金額は目立って多いという。

コインチェックから流出したNEMを扱ったアドレスには、NEM財団が付けた「モザイク」と呼ばれるマークが付与される。大手仮想通貨取引所の多くは、NEM財団からの要請を受け、コインチェックからの流出NEMを示すモザイク付きアドレスからのNEMの入金を拒否している。Zaifもこの対応を行っているとみられるが、なぜ、入金が続いているのか。

このエンジニアによると、ダークウェブ上で犯人から購入した流出NEMを、いったんCoinPaymentsに送金し、CoinPaymentsから取引所に入金させることで、モザイクがないアドレスからの送金に見せかけているという。

ダークウェブ上で犯人から購入されたNEMを受け入れていた海外取引所のうちいくつかは、NEMの入金を停止したという。「Zaifも、モザイク付きアドレスからの入金と同様に、CoinPaymentsから現在流入している入金を拒否し、他通貨への交換などの取引ができないようにするべきだ」と、このエンジニアは指摘している。

https://www.sankeibiz.jp/compliance/news/180305/cpb1803051033003-n1.htm

http://egg.5ch.net/test/read.cgi/bizplus/1520220019/

5: 2018/03/05(月) 12:27:33.45 ID:J8b85MfO
正直、意味わからん。

 

30: 2018/03/05(月) 13:12:14.27 ID:0ZzIELTM
>>5
紙幣に印つけたからいつか見つかると楽観視してたらチンタラしてる間に印剥されてロンダリングされてたって話

 

7: 2018/03/05(月) 12:29:54.00 ID:d2lYT7ge
最初の事態収拾するみたいな雰囲気作りは単なる時間稼ぎだったのか?

 

22: 2018/03/05(月) 12:54:31.69 ID:F2wZZnvg
>>7
未だに全く収拾出来てない事実から考えるに、単なる誤魔化しだったんやろなぁ。



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17: 2018/03/05(月) 12:45:40.26 ID:tT2nPqFR
追跡は出来るが回収不可w

 

12: 2018/03/05(月) 12:33:09.00 ID:Ss1il2OP

結局は盗まれたコインは追えても指をくわえてなるほどな~と感心してることしか出来ないと言うことがはっきりしただけ

運営側の時間稼ぎといい、まあ自覚自演だわなw

 

10: 2018/03/05(月) 12:30:27.87 ID:OJAsVymO
それはそうと、コインチェックの賠償はいつ支払われるんだ

 

58: 2018/03/05(月) 14:23:13.17 ID:3lpwYcMJ
zaifは入金先と本人の紐付けが出来てるんなら本人に言って止めろよ。

 

14: 2018/03/05(月) 12:41:20.58 ID:aRbvgk3f
通貨を動かしている人が誰かわからないのはなんでだろう

 

19: 2018/03/05(月) 12:48:44.52 ID:rilA+VU4
>>14
現金化しないことには現実との紐付けができない

 

37: 2018/03/05(月) 13:25:38.77 ID:xT0HKBdx
>>19
個人認証とアドレスは紐付いているから誰だかわかるはずなんだy

 

60: 2018/03/05(月) 15:45:38.61 ID:Q+sy8VGE

>>37
すべての取引所が無制限に協力してくれるわけでもないんだろ

ちょっと前なら、先進国の銀行でさえスイスは教えてくれなかったわけだし

 

15: 2018/03/05(月) 12:44:33.87 ID:gKCCbyjV
Zaifって剛力彩芽がCMやってるところか

絶賛やらかし中のzaifが剛力姉さん起用のテレビCMを開始。12月参戦組が出川組、2月組が剛力組と言われているらしいw

18: 2018/03/05(月) 12:45:52.59 ID:WdEWSHYW

取引所に盗まれた仮想通貨を取引させない法律もないしな

そこが売りの一つだろうになんで不便な締め付けをしようとするのか

 

61: 2018/03/05(月) 15:47:56.33 ID:Q+sy8VGE

>>18
ほとんどの国で制定されても
わざとと制定しないしないことにより

マネーを招き寄せる国も出てくるしな

 

38: 2018/03/05(月) 13:26:36.53 ID:6HhsjdnP

取引の履歴は残るけど、それを計算するのに時間が掛かる、その間に転売。

犯人はそのくらい考えるだろ、換金方法の目途がついたから犯行に及んだんだろうし。

 

40: 2018/03/05(月) 13:29:52.55 ID:+9ys/Myp
盗まれた美術品みたいな話だなあ

 

44: 2018/03/05(月) 13:41:37.16 ID:xtMPrfHI
ただのデータだから廃止でいいよ
こんなもんに金出したほうが悪い

 

50: 2018/03/05(月) 14:06:17.00 ID:sZw6KFE4
仮想通貨自体がマネロンツールとしての側面あるんだから仕方ないだろ

 

65: 2018/03/05(月) 15:58:03.18 ID:ex/1VrO9
>>50
ダークウェブと併用でな。
ここまで分かってるのに、国は何故動けないかね。

 

51: 2018/03/05(月) 14:09:52.31 ID:7+B/WHlj
金に名前は書けないんだよ。盗まれた時点で諦めろ

 

64: 2018/03/05(月) 15:56:15.98 ID:ex/1VrO9
>>51
仮想通貨には名前は書いてある。
でないと、取引出来ない。

 

53: 2018/03/05(月) 14:11:36.54 ID:hyH60fgw

マネロンに利用させる取引所って、日本じゃなくてアメリカなら経営者は逮捕されるだろ。

テロリストの資金源になる危険があるからな。

 

63: 2018/03/05(月) 15:55:01.36 ID:ex/1VrO9

賢い奴もいるもんだな。

一度に大量に動かせば、却って、追っかけ辛い。と考えてるのか。
一つ一つのコインデータみないといけないし。

 



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コメント

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  • コメント (3)

    • 匿名
    • 2018年 3月 05日

    犯人は英語できない日本人だろ。
    あまりに日本のweb周辺で仕事しすぎだ。

    • ななし
    • 2018年 3月 05日

    ザイフきたか ようやく逮捕できるな
    どうせ受け取り手の一人でしかないだろうけど

    • 匿名
    • 2018年 3月 06日

    んでこれを複数の人間を雇って引き出させれば完了と。
    日本でよくやってる不正利用とおんなじ手口でやんの。
    だったら犯人はあそこの連中だよね。

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